Spółka giełdowa

Od 2004 roku PEKAES SA jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Komunikaty i notowaniaarrow.gif

Newsletter

Dołącz do newslettera.

Jednolity tekst uwzględniający zmiany zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 20 lipca 2007 roku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA

w Błoniu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

W ramach zapisów niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:

  1. „Spółka” – oznacza spółkę PEKAES SA z siedzibą w Błoniu,
  2. „Zarząd” – oznacza Zarząd Spółki,
  3. „Rada” – oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
  4. „Członek Rady” - oznacza Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub innych Członków Rady, z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu nadają temu określeniu inne znaczenie,
  5. „Członek Zarządu” – oznacza Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu Spółki,
  6. „Walne Zgromadzenie” - oznacza zwyczajne bądź Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
  7. „Kodeks” – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

§ 2

Rada działa na podstawie Kodeksu, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.


KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁANIA RADY

§ 3

  1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
  2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
  3. Rada ma prawo żądać wykonania dla swoich potrzeb niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.

§ 4

  1. Rada sprawuje swoje obowiązki kolegialnie; może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych a także powoływać ze swego grona stałe Komitety o charakterze nadzorczym. Komitety działają na podstawie wytycznych Rady.
  2. Delegowany Członek Rady obowiązany jest do co miesięcznego składania Radzie pisemnych sprawozdań z pełnionej funkcji.

§ 5

1. Do kompetencji Rady należy:
  1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za ubiegły rok obrotowy,
  3. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3,
  5. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  6. zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
  7. zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,
  8. uchwalanie Regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady,
  9. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
  10. udzielenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  1. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości,
  2. nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 150.000 EURO w złotych, jeżeli ich nabycie lub zbycie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady rocznym planie rzeczowo-finansowym,
  3. udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, jeżeli ich jednostkowa wartość przekracza równowartość 150.000 EURO w złotych, o ile ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady rocznym planie rzeczowo-finansowym.
3. Ponadto do kompetencji Rady należy, w szczególności:
  1. zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu,
  2. delegowanie Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
  3. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu,
  4. udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.

4. Objęcie, nabycie i zbycie akcji lub udziałów w innych Spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Rady.

5. Sposób głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych wymaga zatwierdzenia uprzednią uchwałą Rady, o ile dotyczy:

  1. zmiany statutu lub umowy spółki,
  2. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  3. połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
  4. zbycia akcji lub udziałów spółki,
  5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych,
  6. rozwiązania i likwidacji spółki.

§ 6

Rada nie ma prawa wydawania Zarządowi Spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 7

  1. Członkowie Rady zobowiązani są  do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia.
  2. Nieobecność Członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga usprawiedliwienia.

§ 8

  1. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
  2. Zarząd powinien informować Radę o stanowisku zajętym w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania.

SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY

§ 9

Rada składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 10

  1. Członków Rady powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
  2. Mandaty Członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady.
  3. Członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

§ 11

Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 12

Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 13

Oświadczenia kierowane do Rady pomiędzy jej posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady.


ZWOŁYWANIE RADY, JEJ PRZEBIEG ORAZ  SPOSÓB  PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 14

  1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
  2. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od dnia Walnego Zgromadzenia Spółki.
  3. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała  Walnego Zgromadzenia nie stanowi  inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady zwołuje Zarząd.

§ 15

  1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
  2. Do zwołania posiedzenia Rady wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady doręczone na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. Zaproszenia dokonuje się na adres pocztowy, elektroniczny lub numer faksu wskazany przez danego Członka Rady.
  3. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady, Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
  4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i  nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 16

  1. Posiedzenie Rady powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady lub na wniosek Zarządu.
  2. Żądający zwołania posiedzenia Rady powinien we wniosku przedstawić propozycje porządku obrad.
  3. Posiedzenie Rady powinno odbyć się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 17

Posiedzenie Rady prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady.

§ 18

  1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
  2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać w szczególności:

    3. 1) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
    2) imiona i nazwiska obecnych Członków Rady,
    3) imiona i nazwiska innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady,
    4) oświadczenie Przewodniczącego Rady w przedmiocie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności Rady do podjęcia uchwał,
    5) ustalony porządek posiedzenia,
    6) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
    7) zdania odrębne zgłoszone do protokołu,
    8) podpisy wszystkich Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.
  3. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Rady. Każdy z Członków Rady może zgłosić poprawki do protokołu, które podlegają głosowaniu przed ich zatwierdzeniem.
  4. Zatwierdzone oryginały protokołów z posiedzeń Rady wraz z załącznikami, w tym uchwałami i dowodami prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu nieobecnych Członków Rady, przechowywane są w Księdze Protokołów, którą prowadzi Spółka.

§ 19

  1. Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali o posiedzeniu prawidłowo zawiadomieni.
  2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
  3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 5 nie stosuje się.
  4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady.
  5. Członek Rady może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady.
  6. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania.
  7. Podejmowanie uchwał  w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 20

Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani przez Przewodniczącego Rady lub w jego imieniu: Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki, członkowie organów spółek zależnych oraz inne osoby, których obecność może być przydatna dla rozstrzygania spraw będących przedmiotem obrad Rady.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

§ 21

  1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  2. Udział w posiedzeniu Rady jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady.
  3. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  4. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 22

  1. Członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
  2. Członek Rady zobowiązuje się do informowania pozostałych Członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 23

  1. Każdy Członek Rady jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć Zarządowi informację o osobistych, faktycznych oraz organizacyjnych powiązaniach Członka Rady z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  2. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu o której mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd informuje o tym Członków Rady na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady. W takiej sytuacji Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu.
  3. W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa w ust. 1 powyżej Członek Rady ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 14 dni od zmiany powiązań.
  4. Informacje określone w ust. 1 powyżej mogą być udostępnione osobom trzecim, na ich pisemny wniosek, skierowany do Zarządu, w siedzibie Spółki.

§ 24

  1. Członkowie Rady przekazują Zarządowi Spółki informacje o transakcjach zbycia lub nabycia akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
  2. Członkowie Rady zobowiązani są do przekazywania powyższych informacji Zarządowi Spółki bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania transakcji.

§ 25

Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w tajemnicy treści uchwał, wniosków, tematów obrad oraz wszelkich dokumentów stanowiących tajemnicę służbową, a także do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki.


KOMITET AUDYTU ORAZ WYNAGRODZEŃ

§ 26

  1. Rada zobowiązana jest powołać Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń. W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech Członków, w tym co najmniej dwóch członków niezależnych oraz co najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi trzech Członków Rady.
  2. Do zadań Komitetu Audytu należy:

    3. 1) zapewnienie rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych, w tym niezależnego audytu,
    2) dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie opinii na ich temat,
    3) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi,
    4) rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem.
  3. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.
  4. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności:

    5. 1) planowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu,
    2) dostosowywanie wynagrodzeń Członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki.
  5. Komitety Audytu i Wynagrodzeń składają Radzie roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Rada udostępnia akcjonariuszom w siedzibie Spółki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

  1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
  2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów biurowych Spółki w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków.
  3. Obsługę administracyjno – techniczną Rady zapewnia Zarząd.

§ 28

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2007 roku. W tym samym dniu traci moc Regulamin uchwalony na posiedzeniu Rady w dniu 20 listopada 2006 roku.