Spółka giełdowa

Od 2004 roku PEKAES SA jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Komunikaty i notowaniaarrow.gif

Newsletter

Dołącz do newslettera.


Treść protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA, które odbyło się w dniu 12 sierpnia 2005 roku.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Wioletta Pawłowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień 12 sierpnia 2005 roku na godz. 1200 zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 128 z dnia 4 lipca 2005 roku, poz. 7768 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą “PEKAES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

II.

Następnie Pani Wioletta Pawłowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaproponowała wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mirosława Nawoja. Pan Mirosław Nawój wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że zna regulamin Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 12 sierpnia 2005 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mirosława Nawoja. Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 95,110%, przy 19.448.010 głosach oddanych “za”, braku głosów oddanych “przeciw” i 1.000.000 głosów wstrzymujących się.

III.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd zgodnie z wymogami art.art. 398, 399 § 1 i 402 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 128 z dnia 4 lipca 2005 roku, poz. 7768, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 20.448.010 akcji, czyli 61,498% kapitału zakładowego, a wobec powyższego Zgromadzenie to zdolne jest do podjęcia uchwał w ramach ogłoszonego porządku obrad obejmującego:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 r..
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 r..
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 r,
    b/ zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wobec braku uwag i wniosków co do ogłoszonego porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że obrady Zgromadzenia prowadzone będą według tego porządku obrad.

IV.

Prezes Zarządu Pan Jan Dalgiewicz przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok.

V.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Wioletta Pawłowska przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok.

VI.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt uchwały:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 12 sierpnia 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.63c ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok, obejmujące:
  1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 508.571.608,58 zł (słownie: pięćset osiem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy);
  2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2004 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie 36.534.136,20 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści sześć złotych dwadzieścia groszy);
  3. Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 90.715.342,41 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote czterdzieści jeden groszy) oraz stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2004 roku wykazujący kwotę 126.589.519,64 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów pięć set osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze); -
  4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego w wysokości 174.252.837,87 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
  5. Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2004 rok.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 20.448.010 głosach oddanych. W związku ze złożoną rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Wojciecha Kulpika i koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Na kandydata na członka Rady Nadzorczej zgłoszona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentowany przez Pełnomocnika - Pani Magdalena Jagiełło-Szostak. - Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 12 sierpnia 2005 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1.

Z uwagi na złożoną rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Wojciecha Kulpika Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Magdalenę Jagiełło-Szostak w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 65,767% głosów, przy 20.448.010 głosach oddanych, w tym: 13.448.010 głosach oddanych “za”, braku głosów oddanych “przeciw” i 7.000.000 głosów wstrzymujących się.

VII.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. Do niniejszego protokołu zostają załączone: lista obecności i lista osób zaproszonych. Przewodniczący stwierdził, że stosownie do wymogów art. 421 § 3 kodeksu spółek handlowych pełnomocnictwa załączone zostaną do księgi protokołów.